Фінансові злочини

Харківський військовий став жертвою телефонного шахрайства: повернули мільйон гривень

Харківський військовий став жертвою телефонних шахраїв, які викрали у нього близько 1 млн гривень, але гроші були повернуті завдяки оперативним діям правоохоронців.

У Харкові військовослужбовець Збройних сил України став жертвою телефонних шахраїв, які видурили з його банківської картки близько 1 млн гривень. Поліція повідомила, що шахраї зателефонували потерпілому, представившись працівниками служби безпеки банку, і попросили оновити дані та назвати код із SMS-повідомлення. Коли заявник повідомив код, з його рахунку було списано кошти в сумі близько 1 млн грн. Під час розмови шахраї назвали конфіденційну інформацію про військовослужбовця: ПІБ, номер бригади, суму коштів на рахунку та останню суму грошового забезпечення. Завдяки оперативним діям Управління карного розшуку та співпраці зі службою безпеки АТ “Ощадбанк” вдалося заблокувати подальший переказ коштів і повернути викрадені гроші на банківську картку військовослужбовця.

Звинувачення у масштабній корупційній схемі: суд засудив колишніх топ-чиновників «Харківських тепломереж»

Колишні топ-чиновники КП “Харківські тепломережі” отримали умовні строки ув’язнення за корупційну схему, в якій було завищено ціни на закупівлі та завдано збитку бюджету. Розслідування виявило масштабну систему зловживань з використанням підроблених документів та непублічних закупівель.

Колишній перший заступник директора КП “Харківські тепломережі” Сергій Волик та ексначальник відділу публічних закупівель підприємства Валерій Морозов отримали умовні строки ув’язнення за участь у масштабній корупційній схемі, що завдала збитку бюджету понад 100 мільйонів гривень.

Громадська організація “Харківський антикорупційний центр” (ХАЦ) повідомила, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив Волика до 8 років позбавлення волі з іспитовим строком та забороною обіймати посади в органах державної влади на 3 роки. Морозову призначено 7 років позбавлення волі з іспитовим строком та забороною обіймати керівні посади в органах влади протягом року. Обидва обвинувачених зобов’язалися компенсувати бюджету значні суми збитків.

Згідно з даними ХАЦ, схема викрила організовану групу посадових осіб КП “ХТМ”, яка систематично завищувала ціни на закупівлі товарів та матеріалів, зокрема, сталевих труб, металопластикових вікон, кам’яної солі та обладнання для теплоізоляції.

Придбання сталевих труб у ТОВ “Вуглеметтрейдінг” з переплатою 94,1 млн грн.
Закупівля металопластикових вікон у ТД “Стеклопласт” із переплатою 5,4 млн грн.
Придбання кам’яної солі у ТОВ “Ворлд Фуд Енд Фід” із завищенням ціни та недопоставкою товару на 6,8 млн грн.
Укладення контракту з ВК “Сантехмонтаж” на труби з теплоізоляцією за завищеними цінами на 22 млн грн.

У ході розслідування було встановлено, що фігурантами схеми також був «К. С. О.», яка наразі не затримана. Волик підписував договори особисто, не оприлюднюючи звіти про закупівлі в системі Prozorro. Загальна сума завищення вартості закупівель склала понад 100 млн грн.

Суд врахував воєнний час та відсутність притягнення до відповідальності осіб, які фактично отримали майнову вигоду, та повне відшкодування збитків підприємству.

Ексдепутата Харківської райради спіймали на прихованих активах на 31 млн грн

Ексдепутат Харківської райради затриманий за приховування активів на суму понад 31 мільйон гривень. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та повідомила про підозру.

Ексдепутат Харківської районної ради потрапив під підозру у тому, що не задекларував значний капітал. Харківська обласна прокуратура повідомила, що він не розкрив інформацію про активи на суму понад 31,5 мільйона гривень.

Згідно з розслідуванням, ексдепутат не вказав у декларації інформацію про дорогу машину Porsche Cayenne (вартістю 1,3 млн грн), придбану та продану за 1,4 млн грн, а також про значні залишки на банківських рахунках (понад 173 тис. грн) та велику позику у фізичної особи (700 тис. євро, що еквівалентно понад 28,7 млн грн за курсом НБУ).

Також не були задекларовані доходи у вигляді процентів від банку. Ексдепутат втратив посаду достроково, а правоохоронці виявили його в Одесі, де він зараз проживає.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдепутату повідомлено про підозру за ст. 366-2 КК України, що передбачає відповідальність за фальшиве декларування.