Позначка: Шахрайство

Інтернет-шахраї обманули харків’янина, взявши майже 4 тисячі гривень за дрова

Чоловік став жертвою шахраїв, які обманом виманив у нього майже 4 тисячі гривень за дрова, які так і не були доставлені.

На Харківщині чоловік став жертвою шахраїв, намагаючись придбати дрова через інтернет.Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, передає “Думка”.За даними поліції, 40-річний житель Печенізької громади знайшов на популярному сайті оголошення про продаж деревини для палива та зв’язався з продавцем для уточнення деталей.Під час розмови чоловіку повідомили, що оплата має бути здійснена наперед, а доставку дров пообіцяли вже наступного дня.Потерпілий перерахував майже 4 тисячі гривень на вказаний рахунок.Однак обіцяний товар він так і не отримав, а “продавець” після переказу коштів перестав виходити на зв’язок.За даним фактом поліцейські Чугуївського районного управління поліції проводять досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до шахрайських дій.Новини Харкова сьогодні: На Харківщині підтвердили випадок сказу у безпритульної кішки

Жінка в Харкові незаконно використовувала банківські рахунки померлого чоловіка

62-річна харків’янка незаконно використовувала банківські рахунки померлого чоловіка, здійснивши серію шахрайських операцій з використанням його онлайн-банкінгу. Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Поліція викрила харків’янку, яка користувалася банківською карткою померлого.Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, передає “Думка”.За даними поліції, 62-річна мешканка Харкова після смерті свого чоловіка здійснила несанкціонований доступ до автоматизованої системи дистанційного банкінгу “Приват24”, використовуючи його мобільний телефон та відомі їй персональні дані для входу.Отримавши повний контроль над банківськими рахунками померлого, жінка здійснила низку фінансових операцій, зокрема перекази кредитних коштів, зняття готівки та оплату товарів і послуг у торговельних закладах Харкова.Загальна сума збитків, завданих банківській установі, перевищила 25 тисяч гривень.Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 361 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.За скоєне харків’янці загрожує до 8 років позбавлення волі.У поліції наголошують, що незаконний доступ до банківських сервісів, навіть у разі використання пристроїв або даних близьких родичів, є кримінально караним діянням.Новини Харкова сьогодні: Водій Lexus отримав умовний термін за смерть харківської блогерки Анни Жук

Шахрайство з нерухомістю померлих: Харкiвськi злочинці предстануть перед судом з майна на 6 мільйонів гривень

В Харкiвськiй областi розкрили масштабну схему шахрайства з нерухомiстю, яка завдала збиткiв понад 6 мільйонів гривень. Словiно пiдробляли документи, щоб перепродати майно добрособутнiй покупцям.

На Харківщині поліція передала до суду справу щодо шахрайства з нерухомістю померлих на понад 6 млн грн.Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, передає “Думка”. За даними слідства, поліцейські завершили розслідування масштабної схеми шахрайства з нерухомістю померлих громадян і скерували обвинувальний акт до суду.Організатором злочину був 43-річний мешканець Харкова. До протиправної діяльності також були залучені ще шестеро осіб віком від 32 до 68 років. Схема полягала у підробці правовстановлюючих документів – актів приймання-передачі майна до статутного фонду, договорів дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт. Під час досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. Було вилучено документацію, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті. У травні минулого року сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та державний реєстратор, повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 ККУ), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ), та підробленні документів (ч. 4 ст. 358 ККУ). Наразі обвинувальний акт скерували до суду для подальшого розгляду.Новини Харкова сьогодні: На Харківщині змінили маршрути деяких приміських поїздів

Харківська бізнес-леді ухилилася від сплати майже 13,5 мільйонів гривень ПДВ

Харківська прокуратура викрила схему ухилення від сплати ПДВ, яка призвела до втрати бюджету майже 13,5 мільйонів гривень. Підрозділ вже ініціював кримінальне провадження та проводить розслідування.

У Харківській області викрили підприємицю, яка уникла сплати податків на суму майже 13,5 млн гривень.Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає “Думка”.За даними слідства, у березні 2021 року підозрювана зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю, надавши завідомо неправдиві документи, через що нотаріус здійснив державну реєстрацію юридичної особи.Протягом березня 2021 року – серпня 2023 року компанія здійснила фінансові операції на суму близько 73,5 млн гривень.Попри великі надходження, директорка ТОВ не зареєструвалась платником ПДВ та не подавала податкові накладні і фінансову звітність.Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 13,5 млн грн податку на додану вартість, чим державі завдано збитків.Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у законному порядку судом.Новини Харкова сьогодні: Минулого тижня Харківщина зазнала масштабних обстрілів: троє загиблих та десятки поранених

Злочинний клан на ‘золотому кільці’ Києва: як поліція зупинила шахрайство з нерухомістю

У Києві розкрили злочинний клан, що шахрайським шляхом перепродавав нерухомість у престижному районі міста. Правоохоронці затримали зловмисників та вилучили докази шахрайства.

У Харкові повідомлено про підозру чоловікові, який викрав майно з квартири містянина.Про це повідомило ГУНП України в Харківській області, передає “Думка”.Поліцейські встановили, що зловмисник, перебуваючи на першому поверсі житлового будинку по вулиці Данилевського, скористався відчиненими дверима та незаконно проник до квартири. Звідти він викрав кавомашину, після чого зник з місця події.Сума матеріальних збитків, завданих потерпілому, становить понад 8 500 гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Новини Харкова сьогодні: У Харкові схопили грабіжника обмінки

Нові докази у справі про шахрайство з нерухомістю: підозрюваний затриманий

Підозрюваний затриманий у справі про шахрайство з нерухомістю, де він обманював покупців, використовуючи фальшиві документи та отримуючи гроші.

У Харкові підприємець допустив службову недбалість під час капремонту.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає “Думка”.
За інформацією прокуратури, під час капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Грицевця у Харкові бюджету територіальної громади завдано понад 830 тис. грн збитків через неналежне здійснення технічного нагляду.
За даними слідства, у 2021 році між Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем (інженером з технагляду) було укладено договір.
Однак ФОП не забезпечив належний контроль за виконанням робіт: не перевірив їх відповідність проєктно-кошторисній документації, не вжив заходів для усунення виявлених порушень та підписав акти приймання, зазначивши повне виконання робіт.
Згідно з висновками судових будівельно-технічної та економічної експертиз, частина робіт фактично не виконувалася, а їх обсяги та вартість у звітних документах були завищені. У результаті з бюджету безпідставно перераховано понад 830 тис. гривень.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.
Довідково. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
Новини Харкова сьогодні: Били 18 годин поспіль: на Харківщині через російські удари 15 тисяч жителів залишаються без світла

Шахрайство з нерухомістю: Харківський чоловік засуджений за незаконне заволодіння будинком на суму 2 млн грн

У Харкові засудили чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів будинком літнього пенсіонера, завдавши йому збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Обвинувачений був визнаний винним у зловживанні довірою та незаконному заволодінні майном.

У Харкові було засуджено чоловіка, який вкрав будинок у літнього пенсіонера, незаконно заволодівавши частиною неї на суму понад 2 мільйони гривень.

За даними слідства, обвинувачений, вдаючись до шахрайських дій та зловживання довірою, отримав доступ до документів та особистого життя власника житла, який проживав у пансіонаті для людей похилого віку.

Використовуючи цю ситуацію, він оформив дарчу на частину будинку на батька свого знайомого, незважаючи на протести та відсутність його підписів. Внаслідок цього, обвинувачений незаконно заволодів 64/100 часткою житлового будинку та надвірних будівель.

Суд встановив, що дії чоловіка були вчинені умисно та з злочинними намірами, і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Харківський житель отримав підозру у спробі шахрайства з компенсацією за зруйноване житло

Жителька Куп’янщини підозрюється у спробі шахрайства з компенсацією за зруйноване житло. Розслідування встановило, що будинок був демонтований до початку повномасштабного вторгнення.

41-річна жителька села Сенькове, Куп’янського району Харківської області, потрапила під підозру у спробі незаконного отримання компенсації за знищене житло. За інформацією відділу комунікації ГУНП у Харківській області, жінка подала заявку через мобільний застосунок “Дія” на отримання грошової компенсації, вказуючи на пошкодження власного майна.

Під час перевірки документів комісією було виявлено, що будинок жінки був демонтований до початку повномасштабного вторгнення російських військ, і, відповідно, не постраждав від бойових дій. Це стало причиною започаткування досудового розслідування за частинами 2 та 5 статті 190 та 15 Кримінального кодексу України – замах на шахрайство.

Фігурантке повідомили про підозру, передбачаючи покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В Харкові виявили шахрайство з котельнею в дитячій лікарні: збитки сягають 7 мільйонів гривень

В Харкові виявили шахрайство з котельнею, встановленою в дитячій лікарні, що призвело до збитків понад 7 мільйонів гривень. Розслідування триває.

Харківська дитяча лікарня зазнала значних фінансових втрат через неякісну котельню, встановлену за результатами шахрайських дій. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У жовтні 2024 року лікарня уклала договір з ТОВ на реконструкцію системи теплопостачання та встановлення модульної транспортабельної котельні. Вартість робіт становила майже 15 мільйонів гривень, а фінансування здійснювалося за рахунок державної субвенції та коштів ЮНІСЕФ.

Під час розслідування з’ясувалося, що директор підприємства, щоб заощадити, замовив дешевше обладнання, яке не відповідало технічним вимогам проєкту та тендерним умовам. Для приховування факту підміни, він вніс до акту приймання лише загальні відомості про котельню, не вказавши конкретні моделі та маркування.

Після введення котельні в експлуатацію було встановлено, що вона непридатна для нормальної роботи. За оцінками, територіальній громаді Харкова завдано збитків понад 7 мільйонів гривень – це вартість невідповідного обладнання.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Жінка у Харкові відшкодувала понад 200 тис. грн, викрита на шахрайстві з соціальними виплатами

У Харкові жінка, яка отримала державні виплати, використовуючи підроблені медичні документи, добровільно відшкодувала понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці викрили шахрайство.

У Харкові жінка, яка незаконно отримала державні кошти за допомогою підроблених документів, добровільно повернула понад 200 тисяч гривень до бюджету.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 35-річна жінка, використовуючи вигаданий діагноз дитини, отримала право на компенсацію в рамках програми “Муніципальна няня”.

Зловмисниця підробила довідку про стан здоров’я дитини, вказуючи на наявність вроджених вад розвитку нервової системи. На основі цього вона уклала фіктивний договір та подала документи до органів соціального захисту для отримання виплат, не надаючи послуг догляду за дитиною.

Підробка була повторена кілька разів, поки правоохоронці не викрили шахрайство. Оперативники поліції та співробітники ДСР НП України спільно розслідували та припинили протиправну діяльність.